中新網(wǎng)黑龍江新聞6月18日電(張子龍 劉璐)5月1日,大慶市公安局肇源縣局網(wǎng)警大隊(duì)接到肇源縣居民周某報(bào)警,稱其在網(wǎng)上被人以“投資理財(cái)”名義詐騙人民幣60余萬元。
接報(bào)后,縣局黨委高度重視,抽調(diào)網(wǎng)警大隊(duì)精干警力成立專案組開展工作。經(jīng)初步核查,發(fā)現(xiàn)被騙資金經(jīng)過數(shù)百個(gè)賬戶的流轉(zhuǎn),最終“沉淀”在湖南省武岡市居民呂某名下的銀行賬戶內(nèi)。根據(jù)這一情況,民警立即圍繞呂某開展深入研判工作,經(jīng)大量工作,一個(gè)組織架構(gòu)清晰、內(nèi)部分工明確直通“緬北”的涉詐“洗錢”團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙以湖南省武岡市王某為首,涉及呂某等多人,犯罪嫌疑人以“押人頭”的方式帶領(lǐng)卡主辦理對(duì)公賬戶及POS機(jī)為境外詐騙窩點(diǎn)“洗錢”。經(jīng)進(jìn)一步偵查,團(tuán)伙頭目王某在當(dāng)?shù)剡涉及多起刑事案件,反偵查意識(shí)極強(qiáng),抓捕難度大。
為全力追贓挽損,徹底鏟除該犯罪團(tuán)伙。近日,網(wǎng)警大隊(duì)長(zhǎng)李偉東帶領(lǐng)民警分別奔赴廣東、福建、湖南三省四地開展秘密摸排及偵查工作,在確定了幾名犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)后,各抓捕組協(xié)同作戰(zhàn)分別在廣東省東莞市、廣州市、福建省寧德市及湖南省武岡市一舉將犯罪嫌疑人王某、呂某、戴某、江某、林某5人抓捕歸案,扣押涉案贓款30余萬元。經(jīng)訊問,5名犯罪嫌疑人對(duì)于在明知為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移資金涉嫌犯罪的情況下,仍幫助境外詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移涉案資金600余萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前,犯罪嫌疑人王某已被移交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理,犯罪嫌疑人呂某、戴某、江某、林某4人均已被肇源縣局依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步工作中。